T-BKA-097475-TT-Cho vay lại vốn ODA: Xử lý rủi ro/Khách hàng bị phá sản

Số hồ sơ:	T-BKA-097475-TT
Cơ quan hành chính:	Bắc Kạn
Lĩnh vực thống kê:	Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:	Tổng giám đốc ngân hàng phát triển ký trình Bộ Tài chính xem xét xử lý
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):	Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:	Các SGD, Chi nhánh NHPT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:	Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:	Không quá 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ XLRR
Đối tượng thực hiện:	Tổ chức
Kết quả thực hiện:	Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ XLRR trình
Tình trạng áp dụng:	Còn áp dụng

Xuất ra file pdf

Xuất ra file doc

Đánh dấu

Thông báo khi có cập nhật

Trình tự thực hiện
Tên bước	Mô tả bước
Bước 1:	Khách hàng có các khoản nợ đề nghị XLRR phải có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh ngân hàng phát triển nơi Khách hàng giao dịch
Bước 2:	CBTD tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị XLRR do Khách hàng (hoặc đại diện Khách hàng) gửi đến. Chi nhánh ngân hàng phát triển thực hiện thẩm định hồ sơ XLRR, báo cáo Tổng Giám đốc NHPT
Bước 3:	Ban VNN tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị XLRR của Chi nhánh ngân hàng phát triển gửi qua đường văn thư đã được Lãnh đạo Văn phòng xem xét, chuyển đến. Trường hợp hồ sơ đề nghị XLRR còn thiếu, có văn bản thông báo tới Chi nhánh ngân hàng phát triển biết và thực hiện
Bước 4:	Thẩm định hồ sơ XLRR: Chủ đầu tư không đủ điều kiện XLRR theo quy định: trình Tổng Giám đốc ngân hàng phát triển ký văn bản trả lời Chi nhánh ngân hàng phát triển biết để tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết ghi trong HĐTD (hoặc PL HĐTD) đã ký. Chủ đầu tư đủ điều kiện XLRR theo quy định: báo cáo Tổng Giám đốc ngân hàng phát triển trình Bộ Tài chính xem xét xử lý.
Bước 5:	Trên cơ sở quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về áp dụng các biện pháp XLRR đối với Khách hàng để hướng dẫn Chi nhánh ngân hàng phát triển thực hiện

1. Khách hàng có các khoản nợ đề nghị XLRR phải có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi đến Chi nhánh ngân hàng phát triển nơi Khách hàng giao dịch, gồm:
- Đơn đề nghị XLRR của Khách hàng hoặc đại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật.
- Văn bản đề nghị XLRR cho Khách hàng của Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên theo phân cấp quản lý (áp dụng đối với Khách hàng là Doanh nghiệp Nhà nước) (bản chính).
- Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đến thời điểm đề nghị XLRR của Khách hàng (áp dụng đối với Khách hàng là pháp nhân). Văn bản xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường (xã) nơi cư trú về tình hình tài chính của Khách hàng (đối với Khách hàng là thể nhân) (bản chính).
- Trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, thì phải nộp Báo cáo kiểm toán năm gần nhất đến thời điểm đề nghị xử lý (bản sao công chứng).
- HĐTD và PL HĐTD (nếu có) (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).
- Khế ước vay vốn (bản sao có xác nhận sao y bản chính của Chi nhánh NHPT).
- Bản đối chiếu nợ vay đến thời điểm đề nghị xử lý rủi ro giữa Chi nhánh ngân hàng phát triển và Khách hàng (Mẫu số 9.06 Sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT).
- Phương án sản xuất kinh doanh, trả nợ của Khách hàng sau khi được XLRR.

Ngoài hồ sơ XLRR chung nêu trên, đối với từng trường hợp cụ thể, hồ sơ XLRR, gồm:
- Quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản của Toà án (bản sao công chứng).
- Quyết định tuyên bố Khách hàng bị phá sản của Toà án (bản sao công chứng).
- Các văn bản, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ vay nợ của Nhà nước.

Số bộ hồ sơ: 1 bộ